Bản thân ông Giang chưa gặp Lưu bao giờ. Phường Phú Lợi. Đến 2 tháng sau ông Giang vẫn không nhận được khoản vay nên nghĩ mình bị lừa. Giám đốc Công ty kinh doanh BĐS trên đường Nguyễn Đình Chiểu (quận 1) để thỏa thuận việc thế chấp 2 tài sản nói trên. Đề nghị báo ngay cho cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh (Đội 9 - PC46).
Ông Giang không có tiền nộp nên cùng ngày 2 bên đã ký biên bản thỏa thuận: “Ông Giang cho bà Hồng mượn căn nhà ở đường Nguyễn Trãi (quận 1) và 1 lô đất 1.
Nên bà Hồng đã liên hệ với Lưu vay 600 triệu USD. Ông Giang đến gặp Nguyễn Tạ Phúc. Sau đó. Theo điều tra ban đầu. 000 USD để làm hoài giải ngân. 500m2 ở phường Phú Hữu. Thời kì hẹn là 15 ngày. Do bà Hồng không đủ tiền tổn phí giải ngân theo yêu cầu của Lưu nên khi gặp ông Trần Khắc Giang. Hội sở tại quận 1. Lưu yêu cầu bà Hồng làm mướn văn xin vay vốn với nội dung: Công ty Việt Sin Ro Sa xin vay của Minh (Lưu) và một số người khác (gồm ông: Hùng.
Số điện thoại 0838623638. Giám đốc Công ty TNHH Cung ứng VT-KT & XD Kiến Hưng. Bởi vậy. Đến đầu tháng 2/2010. Thúy) 600 triệu USD để thực hành dự án và nộp 400. 1 tỷ đồng (không có biên nhận) và chờ bà Hồng giải ngân để nhận tiền vốn vay như thỏa thuận.
Vay 8 tỷ đồng. Bà Hồng và ông Giang đã ký giao kèo liên doanh đầu tư góp vốn số 03/2010 ngày 25/3/2010 với nội dung: “Công ty Việt Sin Ro Sa góp vốn cho Công ty Kiến Hưng số tiền 50 triệu USD”. 1 tỷ đồng sau đó bỏ trốn. Ông Giang gọi điện cho Lưu thì không liên lạc được. Thế nhưng. Bà Hồng đã cùng với một người làm cùng công ty đến khách sạn Hoàng Hà (quận Phú Nhuận) để đưa cho Lưu 750 triệu đồng (không có giấy má biên nhận).
Khi xúc tiếp với bà Hồng. Phúc. Con của ông Thúy. Để vay được số tiền trên. Bình Dương. Khoảng tháng 1/2010. Giám đốc Công ty TNHH ĐT-XNK Việt Sin Ro Sa (gọi tắt là Công ty Việt Sin Ro Sa). Lưu đã giả danh Lê Đức Minh. Còn với bà Hồng.
Năm 2008. Lưu điện thoại hẹn bà Hồng ra khách sạn và đưa cho bà Hồng bản photo thư phúc đáp về việc giải ngân và giấy xác nhận số dư số tài khoản của nhà băng Teachcombank – Chi nhánh Tân Bình.
Ai phát hiện đối tượng Lê Đăng Lưu ở đâu. Đất. Bà Hồng đề nghị ông Giang phải nộp tiền để làm hoài giải ngân. Là người có tên trong số những người có tiền gửi tại Ngân hàng Teachcombank – Chi nhánh Tân Bình và cho bà Hồng vay 600 triệu USD.
Bà Hồng cũng nhiều lần giao thông đề nghị Lưu chuyển tiền vốn vay nhưng Lưu chỉ chuyển vào trương mục cho bà Hồng 30 USD. Do cần tiền thực hiện dự án xây dựng KDC Phú Thuận. Con ông Lê Đức Thúy (nguyên Thống đốc nhà băng Nhà nước Việt Nam) để xúc tiếp với bà Đào Thị Ánh Hồng.
Nên ông Giang đồng ý. Chiều 25/3/2010. Sau đó bà Hồng không còn giao thông được với Lưu nữa.
Sau khi giao tiền cho Lưu. Ông Giang đã giao cho Lưu 6. Bà Hồng đưa ông Giang đến gặp Lưu tại khách sạn Hoàng Hà. Thành ra. Thủ Dầu Một. (Quận 9) để làm tài sản thế chấp vay tiền”.
Chiếm đoạt của bà Đào Thị Ánh Hồng số tiền 750 triệu đồng và ông Trần Khắc Giang 6. Sau khi vay được tiền từ tài sản thế chấp nhà. Bà Hồng đã thỏa thuận cho Giang vay lại 50 triệu USD (trong số 600 triệu USD kể trên) để cùng góp chung số tiền phí với bà Hồng để giải ngân số vốn vay.
Theo cơ quan CSĐT. Bình. Lê Đăng Lưu đã mạo xưng Lê Đức Minh. Con ông Lê Đức Thúy và sử dụng giấy công nhận số dư giả của Ngân hàng Teachcombank - Chi nhánh Tân Bình để lường đảo. Cũng do cần vốn trong kinh dinh. Ngày 30/1/2010. Chỉ biết ông Lê Đức Thúy là người Nghệ Tĩnh. Lưu cho biết hiện có một số cán bộ cao cấp đang có tiền nhàn rỗi và muốn cho các doanh nghiệp vay.
Thấy Lưu cũng nói giọng Nghệ Tĩnh nên Giang tin tưởng Lưu chính là Lê Đức Minh. Để phục vụ công tác điều tra.
No comments:
Post a Comment